Kopie dokladů totožnosti podle AML zákona – znovu (ne)jasno?

zpět na výpis

Mgr. Erik Kolan a Mgr. Jan Flídr pro epravo.cz: Již od prvního ledna 2017 je účinné novelizované znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinné osoby od novely mimo jiné očekávaly, že vyjasní, zda mají při identifikaci a kontrole klientů právo a povinnost opatřovat kopie jejich osobních dokladů. Ukazuje se však, že zejména pro zahraniční subjekty nová úprava právní jistotu nepřinesla.


Aktuálně

všechny publikace

Změna názvu naší kanceláře VíceSkrýt

Zavřít

Od 1. 10. dochází ke změně názvu naší kanceláře na GLATZOVA s.r.o., advokátní kancelář. Slovenská kancelář ponese název GLATZOVA s.r.o.